NARCOTRAFICO: FBI: cartel de Sinaloa lavaba dinero en el distrito de la moda en Los Ángeles..

El cartel de Sinaloa lavaba dinero en el distrito de la moda de Los Ángeles

Conocido mundialmente por reunir a cientos de comercios dedicados a vender ropa, accesorios, cosméticos y calzado al mayoreo, el distrito de la moda o “los callejones” del centro de Los Ángeles, era el centro de operaciones de un esquema de lavado de dinero para uno de los mayores grupos criminales de México, el cartel de Sinaloa.

Recientemente, el FBI confiscó cerca de $100 millones de dólares en efectivo y arrestó a 9 personas, tras un operativo efectuado en “los callejones” de la ciudad californiana.

Durante el operativo, cerca  de 1,000 agentes federales, estatales y de la policía local catearon una docena de establecimientos comerciales acusados de lavar dinero para los carteles de droga mexicanos.

La investigación

Las autoridades comenzaron una averiguación con el objetivo de atacar al cartel de Sinaloa y sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, el secuestro y el lavado de dinero en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos y México.

En uno de los casos, el cartel utilizó un negocio de “los callejones” para canalizar el pago del secuestro de un ciudadano estadounidense, quien fue privado de su libertad y torturado por miembros del cartel en México.

Bill Lewis, director adjunto de la oficina del FBI en Los Ángeles, explicó que el individuo trabajaba como distribuidor del cartel de Sinaloa, pero fue secuestrado después de que 100 kilos de cocaína que debían ser distribuidos, fueron confiscados por las autoridades estadounidenses.

Antes de liberar a la víctima, el cartel envió mensajes a sus familiares en Estados Unidos. De esta manera la familia recibió instrucciones para dejar el dinero del rescate en un negocio del centro de Los Ángeles llamado QT Maternity, en pagos separados de $100 mil y $40 mil dólares.

“Nuestra investigación determinó que el pago del rescate fue distribuido a otros 17 negocios localizados en los callejones. Estas tiendas fueron utilizadas para lavar dinero”, indicó Lewis.

El lavado de dinero

Según las autoridades, Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del lavado de dólares para los carteles de droga. En este caso, el dinero era lavado al convertirse en pesos mexicanos a través de la venta de bienes lícitos. Así funcionaba el esquema:

• Los negocios utilizaban dinero ilícito para comprar bienes que posteriormente eran vendidos en México por pesos.
• El dinero regresaba al cartel en pesos mexicanos.
• De esta manera, el proceso para lavar dinero evitaba el contrabando de grandes cantidades de dinero a través de la frontera.

“Estos arrestos y decomisos deben enviar un mensaje a los carteles de droga de todo el mundo, de que el FBI y los negocios de este país no tolerarán la explotación de negocios estadounidenses para financiar secuestros y tráfico de drogas”, dijo Lewis.

Cómo contactar al FBI

Si tienes información acerca de negocios que participan en actividades ilícitas, llama sin costo a la línea del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar al FBI a través de sus oficinas locales o en la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

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